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EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de maio de 2010, as 9:00 horas, na Avenida Juriti, 267 - Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: apreciar os termos do contrato de aluguel de imóvel a ser celebrado entre a Companhia e o Sr. Ernesto Zarzur, presidente do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e com abstenção dos legalmente impedidos nos termos do artigo 156, §1º, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 17, inciso XXVIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do contrato de aluguel entre a Companhia, locatária, e o Sr. Ernesto Zarzur, locador, de um imóvel comercial de sua propriedade localizado na Avenida República do Líbano, nº 1921, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujo terreno possui área de 1.329,51 m2, sendo 2.956,94 m2 de área construída e 1.667,94 m2 de área útil (“Imóvel” e “Contrato”, respectivamente). O Contrato terá prazo de duração de 5 (cinco) anos a contar da data de sua celebração e valor mensal de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). Cumpre ressaltar que o valor do aluguel do Imóvel foi fixado com base em laudo de avaliação que consta anexo a presente ata (Anexo I) e que os membros do Conselho de Administração entendem que tal transação observa as condições de mercado.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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